Ончейн анализ криптовалют: что это и как использовать

Как правило, пользователи криптовалют используют технический анализ. Он помогает отслеживать рыночные тренды и возможное движение цен на активы. Onchain позволяет использовать информацию в блокчейне. И в отличие от технического анализа, который показывает последствия рыночных событий, ончейн анализ позволяет разобраться в их причинах, используя актуальные данные.

В этой статье подробно разберем, ончейн – что это, какие данные хранит блокчейн, а также как читать эту информацию.

Что такое ончейн анализ в крипте

Ончейн-анализ (on-chain) – это изучение открытых данных, которые записаны в блокчейне, размещены на публичных платформах и крипто-проектах. Во время ончейн-анализа из блокчейна извлекают информацию о транзакциях, кошельках, токенах и активности сети.

Например, в блокчейне можно заметить, что крупные держатели скупают токены, накапливая на своих кошельках. Или наоборот, стали активно выводить их на биржи. Иногда такие изменения появляются раньше, чем реагирует рынок.

Поскольку блокчейн является открытым реестром – эти данные доступны любому пользователю через обозреватели или аналитические сервисы.

Как читать данные блокчейна: поиск по адресу, TXID и блоку

Найти информацию в блокчейне несложно. Для этого нужен блокчейн-обозреватель: Etherscan, Tronscan, Blockchain и так далее. Также для анализа понадобится один из трех элементов поиска:

• TxID;
• Адрес кошелька;
• Номер блока.

Если у вас есть TXID, нужно вставить его в поиск блокчейна. Это уникальный номер, который получает каждая транзакция. По нему можно узнать:

• Статус перевода;
• Сумму;
• Время отправки;

• Комиссию и количество подтверждений.

  

  

Поиск по адресу кошелька показывает его историю. Можно посмотреть входящие и исходящие операции, проверить баланс и увидеть все переводы. Многие сервисы позволяют настроить мониторинг адреса. Тогда при каждой новой операции будет приходить уведомление.

Есть и третий вариант. Это поиск по номеру блока. Такой способ помогает найти нужную транзакцию, если TXID или кошелек неизвестен. Его часто используют для отслеживания операций и проверки данных в блокчейне.

Мониторинг конкретного адреса в реальном времени

Постоянно открывать трекеры блокчейна не всегда удобно. Особенно если нужно следить за несколькими кошельками. В таком случае проще настроить мониторинг адреса.

Эта функция полезна в разных ситуациях. Например, если вы ждете оплату от клиента, хотите контролировать холодный кошелек или следите за адресом крупного инвестора. Как только появляется новая входящая или исходящая транзакция, пользователь сразу получает уведомление.

Такая возможность реализована в боте Телеграм Crypto Office. Пользователю достаточно добавить адрес в список наблюдения и включить отслеживание.

После этого сервис автоматически сообщит о новых операциях. В уведомлении отображается основная информация о переводе. Это экономит время и помогает быстрее реагировать на любые изменения.

Мониторинг удобен для компаний, трейдеров и тех, кто регулярно работает с криптовалютой. Все важные события приходят автоматически. При этом сам адрес остается под постоянным контролем, даже если пользователь не открывал приложение.

Ончейн метрики: на что смотреть при анализе

Блокчейн хранит огромное количество информации. Но далеко не все данные одинаково полезны. Если вы только начинаете изучать ончейн-анализ, не стоит пытаться охватить все метрики сразу. Лучше сосредоточиться на нескольких показателях.

Многие аналитические платформы собирают данные автоматически. Пользователю остается только открыть нужный раздел и посмотреть изменения за выбранный период. В Crypto Office часть такой информации доступна прямо в Telegram.

Активные адреса и объём транзакций

Активные адреса показывают, сколько кошельков участвовало в работе сети за определенный период. Чем выше этот показатель, тем больше пользователей совершают операции. Рост активности говорит о повышенном интересе к криптовалюте. Если показатель снижается, это может указывать на ослабление активности.

Не менее важен объем транзакций. Эта метрика показывает, сколько цифровых активов было переведено между пользователями за определенный период времени. Высокий объем часто говорит о том, что криптовалюта или сеть используются активнее всего. При этом важно смотреть на обе метрики вместе. Иногда цена криптовалюты растет, но активность пользователей низкая. Это может указывать лишь на кратковременную динамику актива на рынке.

Движение активов у крупных кошельков

Крупных держателей криптовалют называют китами. Их действия чаще всего в значительной степени влияют на рынок. Поэтому за такими адресами внимательно следят трейдеры и аналитики.

Если крупный кошелек выводит большие суммы на биржу, рынок может ожидать рост объема продаж. Если активы, наоборот, выводят с торговых площадок на личные адреса, это часто считают признаком накопления. Одна операция не говорит о будущей цене. Но когда похожие действия повторяются регулярно, они помогут лучше понять настроение крупных участников рынка.

Комиссия сети и загрузка блоков

Стоимость перевода в блокчейне не всегда одна. При этом зависит от нагрузки на сеть. Когда количество операций растет, свободного места в новых блоках становится меньше. Из-за этого комиссии могут увеличиваться.

Нередко такое можно наблюдать в блокчейне Ethereum. В этой сети часто запускаются dApps, выпускаются токены, проводят аирдропы и так далее. Это создает повышенный спрос, как следствие – Газовые войны (Газвары). При высокой активности в сети желающих совершить транзакцию становится слишком много. При этом места в следующем блоке может быть недостаточно. Тогда пользователи конкурируют, предлагая более высокую комиссию (Gas), чтобы их перевод обработали первым.

Поэтому перед отправкой криптовалют полезно следить за текущей активностью, нагрузкой блокчейна. Когда нагрузка снижается, комиссии обычно становятся ниже. Такое явление редко.

Получение этих данных позволит выбрать подходящий момент для перевода криптовалюты.

Отслеживание нескольких кошельков и списков адресов

Вместо того чтобы проверять каждый адрес вручную, можно создать список кошельков и загрузить его в сервис. После этого система отслеживает новые операции. Если на одном из кошельков появится входящая или исходящая транзакция – пользователь получает уведомление.

Добавление списка адресов доступно в Crypto Office. После этого сервис самостоятельно отслеживает их активность и сообщает обо всех изменениях.

Выявление подозрительной активности через AML-проверку

Представьте – вы получили оплату за работу или купили криптовалюту через P2P. Внешне все выглядит нормально. Токены на балансе ничем не отличаются от других стейблкоинов. Но блокчейн хранит всю цепочку перемещений. И если раньше средства участвовали в подозрительных операциях, то кастодиальные сервисы и CEX-биржи могут:

• Запросить подтверждение происхождения средств;
• Ограничить депозит, вывод и обмен криптовалют;
• Заблокировать аккаунт;
• Присвоить на адрес кошелька высокий риск.

AML позволяет проанализировать эту цепочку, отвечая на главные вопросы:

• Проходили ли средства через хакерские кошельки;
• Связаны ли они с мошенническими схемами;
• Использовались ли на нелегальных площадках;
• Находились ли на санкционных кошельках;
• Проходили ли через миксеры или другие сервисы для сокрытия происхождения средств.

Технология AML использует ончейн-данные, чтобы определить, насколько безопасны средства. Для пользователя это инструмент, который помогает избежать проблем при работе с биржами, обменниками и другими криптосервисами, принимая и отправляя криптовалюту с минимальными рисками.

В Crypto Office AML-проверка доступна прямо в сервисе. Пользователю достаточно указать адрес кошелька, чтобы получить отчет с оценкой риска до совершения вывода средств. Кроме того, приложение проводит автоматическую AML-проверку во время обменов и приема криптовалют на транзитные кошельки. Это позволяет принять более взвешенные решения, снижая вероятность блокировок.

Заключение

Ончейн-анализ является частью комплексного исследования цифровых активов. При этом такой подход помогает получить более полное представление о событиях. Однако важно иметь под рукой удобный инструмент для работы с этими данными. В таких сервисах, как Crypto Office можно контролировать десятки кошельков, отслеживая операции в одном интерфейсе. Более того, включить в анализ AML-проверки, снижая риски. Это экономит время и помогает быстрее принимать решения при работе с криптовалютой.